LCB-FT · Conformité · Gouvernance de l'IA
LCB-FT et gouvernance de l'IA pragmatiques pour les organisations réglementées — des analyses d'écarts réglementaires aux contrôles, à la documentation et à la mise en œuvre.
Evgeniia Azeeva
Conseillère senior en LCB-FT et gouvernance de l'IA
Je suis conseillère senior en LCB-FT et gouvernance de l'IA, avec une expérience auprès d'établissements de paiement, de fintechs et d'autres organisations réglementées en Europe.
Mon parcours comprend des fonctions chez BNP Paribas, OneSpan, Mastercard, Edenred PayTech et iBanFirst, où j'ai conçu et renforcé des dispositifs LCB-FT, des contrôles proportionnés aux risques et la gouvernance en matière de conformité, KYC, sanctions et programmes réglementaires.
Aujourd'hui, je combine cette expérience avec la gouvernance de l'IA, en aidant les organisations à traduire les exigences réglementaires en gouvernance pratique, contrôles opérationnels et processus métier.
Pourquoi les entreprises font appel à moi — et comment nous y arrivons ensemble.
Un accompagnement concret avec un livrable clair à chaque étape — pour qui, et ce que vous obtenez.
Pour les organisations utilisant l'IA dans des processus réglementés ou orientés client
Obtenez un inventaire d'IA clair, une qualification des risques et une analyse d'écarts — puis un cadre de gouvernance, une documentation et un modèle de supervision défendables face aux régulateurs et auditeurs.
Pour les institutions financières et autres organisations réglementées
Mettre en place des programmes LCB-FT pragmatiques couvrant la diligence client, les politiques et procédures, les contrôles de criminalité financière et la conformité réglementaire.
Pour les organisations qui s'appuient sur des prestataires tiers et des services externalisés
Concevoir des processus de due diligence, des évaluations des risques tiers et des cadres de supervision pour identifier, évaluer et gérer les risques liés aux tiers tout en répondant aux attentes réglementaires.
Pour les organisations réglementées qui renforcent leurs contrôles internes
Développer des méthodologies d'évaluation des risques et des cadres de contrôle adaptés pour identifier les risques, prioriser la remédiation et mettre en œuvre des contrôles internes efficaces et proportionnés.
Pour les fonctions conformité sous-effectif ayant besoin de capacité supplémentaire
Renfort expérimenté de second niveau pour un projet ciblé, une préparation d'audit, une refonte de politiques ou un intérim — avec un périmètre clair et une passation structurée.
Mises à jour réglementaires sélectionnées
1 juillet 2026
The EU Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt is ramping up towards direct supervision. Institutions should start mapping how the single EU rulebook will change their AML/CFT obligations.
15 juin 2026
Financial institutions using AI for credit scoring, fraud detection or KYC should complete their risk classification and conformity documentation well before the high-risk deadlines apply.
20 mai 2026
The new AML Regulation applies directly across all member states from 2027. Now is the time to run a gap analysis against the harmonised customer due diligence and beneficial ownership rules.
Parlez-moi de votre enjeu de conformité — je réponds généralement sous un jour ouvré.
