AML · Compliance · AI-governance
Praktische AML- en AI-governance voor gereguleerde organisaties — van regelgevende gapanalyses tot controles, documentatie en implementatie.
Evgeniia Azeeva
Senior adviseur AML & AI-governance
Ik ben senior adviseur AML & AI-governance met ervaring bij betaalinstellingen, fintechs en andere gereguleerde organisaties in Europa.
Mijn achtergrond omvat functies bij BNP Paribas, OneSpan, Mastercard, Edenred PayTech en iBanFirst, waar ik AML/CFT-raamwerken, risicogebaseerde controles en governance op het gebied van compliance, KYC, sancties en regelgevende programma’s heb ontworpen en versterkt.
Vandaag combineer ik deze ervaring met AI-governance en help ik organisaties regelgevingsvereisten te vertalen naar praktische governance, operationele controles en bedrijfsprocessen.
Waarom bedrijven mij inschakelen — en hoe we daar samen komen.
Praktische ondersteuning met een duidelijk resultaat in elke fase — voor wie, en wat u concreet krijgt.
Voor organisaties die AI inzetten in gereguleerde of klantgerichte processen
Krijg een helder AI-overzicht, risicoclassificatie en gapanalyse — gevolgd door een governancekader, documentatie en oversight-model dat standhoudt bij toezichthouders en auditors.
Voor financiële instellingen en andere gereguleerde organisaties
Lever praktische AML/CFT-programma’s rond customer due diligence, beleid en procedures, financiële-misdaadcontroles en regelgevingscompliance.
Voor organisaties die afhankelijk zijn van externe leveranciers en uitbestede diensten
Ontwerp praktische due-diligenceprocessen, risicobeoordelingen van derden en toezichtkaders om risico’s van derden te identificeren, beoordelen en beheersen, in lijn met regelgevingsverwachtingen.
Voor gereguleerde organisaties die hun interne controles versterken
Ontwikkel op maat gemaakte risicobeoordelingsmethodologieën en controleraamwerken om risico’s te identificeren, remediëring te prioriteren en doeltreffende, evenredige interne controles te implementeren.
Voor onderbezetting compliance-functies die extra capaciteit nodig hebben
Ervaring op second-line niveau voor een gericht project, auditvoorbereiding, policy-refresh of interim — met duidelijke scope en overdracht.
Geselecteerde regelgevende updates
1 juli 2026
The EU Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt is ramping up towards direct supervision. Institutions should start mapping how the single EU rulebook will change their AML/CFT obligations.
15 juni 2026
Financial institutions using AI for credit scoring, fraud detection or KYC should complete their risk classification and conformity documentation well before the high-risk deadlines apply.
20 mei 2026
The new AML Regulation applies directly across all member states from 2027. Now is the time to run a gap analysis against the harmonised customer due diligence and beneficial ownership rules.
Vertel me over uw compliancevraagstuk — ik antwoord doorgaans binnen één werkdag.
