← Terug naar home
Ervaring
Evgeniia Azeeva
Senior adviseur AML & AI-governance
Acht jaar AML- en compliance-ervaring bij banken, betaalinstellingen en fintechs in België en Portugal — van transactiemonitoring tot AI-governance.
Profiel downloaden
- jaar in AML & compliance
- 8+
- werkgevers in de financiële sector
- 6
- werktalen
- 5
- ACAMS-certificeringen
- 3
Ervaring
-
2026 — Heden
AI Governance & Compliance Consultant · Data Trust Associates, Brussel
- AI-governancekaders ontworpen in lijn met de Europese AI-verordening.
- Regelgevingsvereisten vertaald naar praktische controles, documentatie en operationele procedures.
- AI-governance ingebed in inkoop-, risico- en complianceprocessen.
-
2025 — 2026
Compliance Officer · iBanFirst, Brussel
- AI-tools geïntegreerd in AML/CFT-raamwerken voor anomaliedetectie en gedragsprofilering.
- Verantwoordelijk voor end-to-end AML/CFT-controles: KYC, transactiemonitoring en sanctiescreening.
- Tweedelijns compliancereviews, risicobeoordelingen en audits geleid; contact met toezichthouders.
-
2022 — 2025
Projectmanager AML · Edenred PayTech, Brussel
- Het AML-kader versterkt door regelgevende aanbevelingen te implementeren en risicogebaseerde interne controles te ontwerpen.
- Leiding over het Agent Oversight-team: KPI’s, kwaliteitsborging en gerichte compliance-audits.
- AML-opleidingsprogramma’s ontworpen en uitgevoerd en compliance-audits uitgevoerd bij agenten en zakenpartners.
-
2020 — 2022
Compliance & Sanctions Analyst · Mastercard, Brussel
- Complexe AML-onderzoeken uitgevoerd op het gebied van sancties, KYT, CDD, EDD, fraude en adverse media.
- Als sancties-vakexpert van het team onderzoeken beoordeeld en nieuwe analisten begeleid.
-
2019 — 2020
Compliance Assistant, Project Manager · OneSpan, Brussel
- Procedures en kaders ontworpen voor wereldwijde sanctiescreeningprojecten.
- Ondersteuning van internationale trade-complianceprocessen.
-
2018
Compliance Officer · BNP Paribas, Lissabon
- Beheer van geëscaleerde alerts en realtime verscherpt klantonderzoek.
Certificeringen
-
CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist
ACAMS
-
ACAMS Investigations
ACAMS
-
ACAMS Sanctions Compliance Foundation
ACAMS
Talen
- Russisch Moedertaal
- Engels Volledige professionele vaardigheid
- Frans Volledige professionele vaardigheid
- Portugees Volledige professionele vaardigheid
- Nederlands Professionele werkvaardigheid