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Experiência
Evgeniia Azeeva
Consultora Sénior em AML e Governação de IA
Oito anos de experiência em AML e conformidade em bancos, instituições de pagamento e fintechs na Bélgica e em Portugal — da monitorização de transações à governação de IA.
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- anos em AML e conformidade
- 8+
- empregadores do setor financeiro
- 6
- línguas de trabalho
- 5
- certificações ACAMS
- 3
Experiência
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2026 — Atual
Consultora de Governação de IA e Conformidade · Data Trust Associates, Bruxelas
- Conceção de quadros de governação de IA alinhados com o Regulamento de IA da UE.
- Tradução de requisitos regulamentares em controlos, documentação e procedimentos operacionais práticos.
- Integração da governação de IA nos processos de compras, risco e conformidade.
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2025 — 2026
Compliance Officer · iBanFirst, Bruxelas
- Integração de ferramentas de IA em quadros AML/CFT para deteção de anomalias e perfilagem comportamental.
- Responsabilidade pelos controlos AML/CFT de ponta a ponta: KYC, monitorização de transações e filtragem de sanções.
- Condução de revisões de conformidade de segunda linha, avaliações de risco e auditorias; contacto com reguladores.
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2022 — 2025
Gestora de Projeto AML · Edenred PayTech, Bruxelas
- Reforço do quadro AML através da implementação de recomendações regulamentares e conceção de controlos internos baseados no risco.
- Liderança da equipa Agent Oversight: KPIs, garantia de qualidade e auditorias de conformidade direcionadas.
- Conceção e entrega de programas de formação AML e realização de auditorias de conformidade a agentes e parceiros comerciais.
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2020 — 2022
Analista de Conformidade e Sanções · Mastercard, Bruxelas
- Realização de investigações AML complexas em sanções, KYT, CDD, EDD, fraude e adverse media.
- Referente de sanções da equipa, com revisão de investigações e apoio a novos analistas.
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2019 — 2020
Compliance Assistant, Project Manager · OneSpan, Bruxelas
- Conceção de procedimentos e quadros para projetos globais de filtragem de sanções.
- Apoio a fluxos de trabalho de conformidade comercial internacional.
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2018
Compliance Officer · BNP Paribas, Lisboa
- Gestão de alertas escalados e investigações de diligência devida reforçada em tempo real.
Certificações
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CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist
ACAMS
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ACAMS Investigations
ACAMS
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ACAMS Sanctions Compliance Foundation
ACAMS
Línguas
- Russo Nativa
- Inglês Proficiência profissional completa
- Francês Proficiência profissional completa
- Português Proficiência profissional completa
- Neerlandês Proficiência profissional de trabalho